blog

Fabi nRossi提交了一份简报,并表示他同意出现在瑞士的帐户中,以遵守命令

金融家维安罗西说他履行订单,接受出现在开放的瑞士账户,根据司法,洗钱赃款从公司停止拉萨罗贝兹,引进了书面和拒绝回答于他所引用的审讯问题联邦法官施巴斯坦·卡萨内洛在被称为“资金去向K”的情况下,罗西达到联邦法院四楼退休半小时,法官的任命,定于10和一个公共厕所避难前为避免骚扰的新闻,直到他从法院前不久星11前夫伊莱亚娜卡拉布罗静静地听着了将近一个小时读对他和测试的费用叫,然后提交书面他在其中承认曾参加了开幕和瑞士管理账户的金融SGI,但他说他曾跟随他的老板,总裁订单金融塞萨尔·费尔南德斯,据报道Telam法庭,他的防守来源除了扩大其调查,试图撇清财务管理,认为只有同意有一个星期罗西听说它是如何联系三次,根据向法院提交了一封信,洗钱的结构“它使用该公司SGI阿根廷”在马德罗中心,以获得数百万美元的国家和总部设在避税地保持它在银行账户上的代表企业,但在某些情况下,他们不得不为最终的受益者拘留拉扎罗贝兹在起诉书孩子,Casanello连接移动到“体制腐败的广泛方案”,并通过联邦法官朱利安·科利尼的情况调查,他起诉贝兹和前总统克里斯蒂娜基希纳非法指挥圣克鲁斯的公共工程,转而支持公司或Y还可以通过使用假发票隐瞒虚假成本和保费公共工程罗西打开了话匣子签署声明的明天将继续与Casanello,莱昂德罗援引第拘留拉萨罗贝兹的孩子的百万富翁逃税并且将结束6月6日与他父亲的儿子贝兹莱昂德罗,卢西亚娜,梅丽娜和马丁·巴斯将包括如在瑞士的歼SafraSarasin银行两个账户“最终受益人”,由该公司“Wodson国际”时,怀疑正义挂“海尔维服务集团”,其所有权归属于被拘留者拉撒路这是他听到罗西,将读取到其他列举了在新一轮的由Casanello责令27个语句质疑投诉的要点之一以下来自瑞士,这证实贝兹贝兹的孩子的孩子的未来数据信息也将包括为“最终受益人”帐户在J·萨夫拉的Sarasin在瑞士的公司“FromentalCorp”也是开放,在巴拿马成立于2011年,其董事会将包括豪尔赫曲折和丹尼尔·佩雷斯Gadin,律师和会计师贝兹分别总之,司法的目标是12家企业形成开放的避税天堂,巴拿马和瑞士账户主要与建立“法律和公司结构”,以通过腐败从中非法牟利贝兹洗钱组在国内资金和国外的宗旨基什内尔公共工程,如通过使用虚假发票罗西被指控为代表这些公司的一个行之有效的另一名法官朱利安·科利尼和逃税,“南锥体Propierties和房地产公司”的基础在巴拿马由SGI,塞萨尔·费尔南德斯的前负责人,并会拥有银行账户中的实体的国家,也参加了开幕,管理和在瑞士银行“Ĵ萨夫拉嘉盛莱宝”与塞萨尔·费尔南德斯和Eduardo蓖麻,谁被列为巴拿马公司“市场营销与物流管理”的调查是关于2009年至2012年间非法资金完成了对股东的帐户的特伦贝兹,南国大厦的旗舰公司宣布了他们的作品虚假成本,这是假发票的支持估计有大约6,000万美元逃脱,其中大约3200万美元通过购买债券重新引入该国,但是根据瑞士提供的信息发出警告,

查看所有