写于 2018-12-24 10:17:06| 澳门金沙平台官方网站| 金融
<p>(路透社) - 消息人士告诉路透社,美国检察官将在未来几周前往伦敦采访有关货币市场操纵的交易员,这是当局更接近提起长期调查所引起的刑事指控的最新迹象</p><p>知情人士告诉路透社,美国司法部官员将与其他银行的汇丰控股有限公司的现任或前任员工进行面谈</p><p>消息人士称,采访汇丰银行交易员的计划并不一定表明检察官会对银行或其雇员提起刑事指控,并指出检察官在任何刑事调查中与证人交谈是很常见的</p><p>汇丰拒绝置评</p><p>一位消息人士称,当局已经对银行进行调查,直至12月中旬才能交出相关信息</p><p>摩根大通公司,花旗集团公司,瑞士银行和其他公司已经披露,他们正在接受外汇调查的刑事调查</p><p>司法部发言人和银行代表也拒绝发表评论</p><p>在美国,瑞士和英国民政当局对这些银行以及其他四十四亿美元未能阻止交易商试图操纵基本上不受监管的每天5万亿美元外汇市场的行为进行罚款后,采访即将到来</p><p>罚款使基准操纵的总罚款在两年内超过100亿美元</p><p>司法部正在广泛调查银行是否一直在串通汇率以提高汇率,增加交易利润,违反欺诈或反垄断法</p><p>检察官也在关注交易员是否误导了客户</p><p>预计当局会向个人和银行收取费用,但机构可能会通过延期起诉协议或认罪而不是诉讼来解决指控</p><p>近年来,银行被指控操纵一系列市场的基准</p><p>被调查的外汇基准被资产管理人和企业财务主管用来评估其持有的资产,这些资产达到数万亿美元</p><p>在宣布对其外汇业务进行民事和解时,银行承认存在不法行为,谴责相关员工的行为并表示他们正在努力解决问题</p><p>银行已暂停或解雇了30多名交易员,限制了聊天室并提高了他们对自动交易的使用率</p><p> “好球队工作”本月早些时候,司法部长埃里克霍尔德表示,他预计司法部即将对外汇市场进行调查的“决议的开始阶段”即将到来</p><p>持有人还在9月证实,该部门已聘请卧底合作伙伴作为调查的一部分</p><p>美国检察官在其他调查中向海外寻求证据,并飞往伦敦会见同行,分享证据,并就早些时候对包括Libor在内的操纵利率基准的调查进行联合采访</p><p>该调查导致11名交易员和其他人(包括瑞银,荷兰银行Rabobank)的刑事指控</p><p>两名前Rabobank员工认罪</p><p>在外汇调查中,美国当局有权利从巴克莱银行,瑞士银行,汇丰银行和其他机构获取信息,因为银行正在推迟或不起诉协议以解决之前的不当行为</p><p>例如,汇丰银行从2012年起与司法部签订了一份为期五年的延期起诉协议,该协议解决了未能从流经银行获得数亿美元药币的指控</p><p>这些交易迫使银行交出检察官要求的任何信息,并对其先前的失败和协议后犯下的罪行进行可能的刑事诉讼</p><p>汇丰银行协议特别强制银行让任何现任和前任员工以银行的费用获得执法机关的面谈</p><p>本月早些时候关于汇率操纵的民事和解包括在线聊天室成绩单,其中看到交易员共同努力调整美元和英镑交易等货币对的汇率</p><p>在一次聊天中,一位汇丰银行的交易员和其他人庆祝提高利率:“干得好”,一位人士说</p><p> “万岁很好的团队合作,